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公司治理


本公司之公司治理符合上市上櫃公司治理實務守則,據以

  • 一、保障股東權益。
  • 二、強化董事會職能。
  • 三、發揮監察人功能。
  • 四、提昇資訊透明度。
依公開發行公司建立內部控制制度處理準則之規定,考量本公司及子公司整體之營運活動,建立有效之內部控制制度,並隨時檢討,以因應公司內外在環境之變遷,俾確保該制度之設計及執行持續有效。

董事會及管理階層每年檢討各部門自行檢查結果及稽核單位之稽核報告,監察人監督之。

本公司管理階層重視內部稽核單位與人員,賦予充分權限,促其確實檢查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率,以確保該制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任,進而落實公司治理制度。

 

公司治理政策及規章


從事衍生性商品交易處理程序
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股東會議事規則
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獨立董事選任資訊
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薪資報酬委員會組織規程
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內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序
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員工行為準則
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董事會議事規則
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公司治理實務守則
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資金貸與他人作業程序
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背書保證管理辦法
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取得或處分資產處理程序
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董事及監察人選舉辦法
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公司章程
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董事會及
委員會成員


王雪紅
董事長、執行長暨總經理
卓火土
董事
陳文琦
董事
David Bruce Yoffie
董事
林振國
獨立董事
薪資報酬委員會主席
Josef Felder
獨立董事
朱黃傑
監察人
黎少倫
監察人
(威智投資(股)公司法人代表)
魏悌香
薪資報酬委員會委員
吳永成
薪資報酬委員會委員