HTC投資人

2019 一般公告

關鍵字搜尋
 
日期標題
2019-05-10本公司董事會決議發行一○八年第二次員工認股權憑證
1.董事會決議日期:108/05/102.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,得視實際需要, 一次或分次發行,實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件: (一) 以認股基準日本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式員工為限(所稱     「子公司」,係指符合證期局107年12月27日金管證發字第 1070121068號函釋      規定之本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之      五十,具有控制能力者。)。 (二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量,將參酌工作績效、整體貢獻      、特殊功績或職級等因素,由董事長核定後,並經董事會同意後認定之。惟      具董事及經理人身分者,應先提報薪資報酬委員會同意。 (三) 本公司累計給予單一員工之認股權數量限額依「發行人募集與發行有價證券      處理準則」第60-9條等相關規定辦理。4.員工認股權憑證之發行單位總數:10,000,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而需發行之普通股新股總數為10,000,000股。7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。8.認股權利期間: (1) 認股權人自被授予員... 
2019-05-10公告本公司及重要子公司董事會決議對子公司增資相關事項
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等):HTC America Content Services, Inc.2.事實發生日:108/5/10~108/5/103.交易數量、每單位價格及交易總金額:1.本公司增資重要子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.:交易總金額美金25,000,000元。2.本公司之重要子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.投資重要子公司HTC Holding Cooperatief U.A.:交易總金額美金25,000,000元。3.本公司之重要子公司HTC Holding Cooperatief U.A.投資重要子公司HTC Netherlands B.V. :交易總金額美金25,000,000元。4.本公司之重要子公司HTC Netherlands B.V.投資重要子公司HTC EUROPE CO. LTD. :交易總金額美金25,000,000元。5. 本公司之重要子公司HTC EUROPE CO. LTD.投資重要子公司HTC America Holding, Inc.:交易總金額美金25,000,000元。6. 本公司之重要子公司HTC America Holding, Inc.投資HTC America Content Services, Inc.:交易總金額美金25,000,000元。4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關係人者,得免揭露其... 
2019-05-10本公司董事會追認修正一○八年員工認股權憑證發行 及認股辦法
1. 董事會決議日期:108/05/102. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.38000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):311,148,505 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無。4. 普通1.事實發生日:108/05/102.原公告申報日期:108/03/013.簡述原公告申報內容:董事會決議發行一○八年員工認股權憑證公告4.變動緣由及主要內容:(1)因應主管機關要求,修正一○八年員工認股權憑證發行及認股辦法(2)辦法修正後內容如下:一、發行目的    為吸引及留任公司發展所需之重要人才,並提高員工對公司之向心力及歸屬感,    以共同創造公司及股東之利益,依據證券交易法第二十八條之三及「發行人募集    與發行有價證券處理準則」等相關規定訂定本辦法。二、發行期間    於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,得視實際需要,一次或分次發行    ,實際發行日期授權由董事長訂定之。三、履約方式    認股權之履約方式,由本公司以無實體帳簿劃撥發行新股方式交付之;並依公司法    第一百六十一條第一項但書規定,採先發行股票後再辦理資本額變更登記。四、認股權人資格條件    (一)以認股基準日本公司及國內外子公司及分公... 
2019-05-10本公司董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期:108/05/102. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.38000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):311,148,505 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):03. 其他應敘明事項:無。4. 普通股每股面額欄位:新台幣                 10.0000元... 
2019-03-19公告本公司辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額 變更登記事宜
1.主管機關核准減資日期:108/03/192.辦理資本變更登記完成日期:108/03/193.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響):(1)減資資本變更登記前實收資本額為新台幣8,188,134,550元,普通股發行股數為818,813,455股,實際流通在外股數為818,811,855股,依107年度合併財報每股淨值新台幣55.16元。(2)減資資本變更登記後實收資本額為新台幣8,188,118,550元,普通股發行股數為818,811,855股,實際流通在外股數為818,811,855股,依107年度合併財報每股淨值新台幣55.16元。(備註: 此註銷對流通在外股數及每股淨值無影響。)4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 (減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低  之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:無... 
2019-03-05代重要子公司High Tech Computer Asia Pacific Pte. Ltd.公告更換會計師事務所及簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/052.舊會計師事務所名稱:KPMG LLP3.舊任簽證會計師姓名1:Yap Wee Kee4.舊任簽證會計師姓名2:不適用5.新會計師事務所名稱:PINNACLE PARTNERSHIP LLP6.新任簽證會計師姓名1:Lim Kuan Meng7.新任簽證會計師姓名2:不適用8.變更會計師之原因:配合公司營運規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/03/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無... 
2019-03-01本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:108/03/012.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件,擬將無償收回之 限制員工權利新股銷除減資計1,600股。3.減資金額:16,000元4.消除股份:1,600股5.減資比率:0.0002%6.減資後股本:新台幣8,188,118,550元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率(減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數):不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.其他應敘明事項:訂定減資基準日為108/03/01。... 
2019-03-01本公司董事會決議內部稽核主管任命案
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管2.發生變動日期:108/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:周佳玲 內部稽核主管5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」): 新任6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案7.生效日期:108/03/018.其他應敘明事項:無... 
2019-03-01本公司董事會決議修訂一○七年員工認股權憑證為 一○八年員工認股權憑證
1.董事會決議日期:108/03/012.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,得視實際需要, 一次或分次發行,實際發行日期授權由董事長訂定之。3.認股權人資格條件: (一) 以認股基準日本公司及國內外子公司及分公司編制內全職正式員工為限(所稱     「子公司」,係指符合證期局96年12月26日金管證一字第0960073134號函釋      規定之本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百分之      五十,具有控制能力者。)。 (二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股權之數量,將參酌工作績效、整體貢獻      、特殊功績或職級等因素,由董事長核定後,並經董事會同意後認定之。 (三) 本公司累計給予單一員工之認股權數量限額依「發行人募集與發行有價證券      處理準則」第60-9條等相關規定辦理。4.員工認股權憑證之發行單位總數:20,000單位5.每單位認股權憑證得認購之股數:1,000股6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數:因認股權行使而需發行之普通股新股總數為20,000,000股。7.認股價格:以本員工認股權憑證發行當日本公司普通股收盤價格為認股價格。8.認股權利期間: (1) 認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認股權利。     本認股權... 
2019-03-01本公司董事會決議召開民國一○八年股東常會
1.董事會決議日期:108/03/012.股東會召開日期:108/06/213.股東會召開地點:桃園住都大飯店金龍廳(地址:桃園市桃鶯路398號)4.召集事由一、報告事項:(1) 民國一○七年度營業狀況報告                      (2) 監察人查核報告                      (3) 一○七年度員工及董監酬勞分派情形報告                      (4) 本公司修正「董事會議事規則」報告5.召集事由二、承認事項:(1) 民國一○七年度營業報告書及財務報表案                      (2) 民國一○七年度盈餘分配案                      (有關盈餘分配之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)6.召集事由三、討論事項:(1) 修正公司章程案                ...